本資料由 (上市公司) 3006 晶豪科 公司提供 |
序號 | 2 | 發言日期 | 113/02/27 | 發言時間 | 16:11:35 |
發言人 | 吳鴻基 | 發言人職稱 | 特別助理 | 發言人電話 | 03-5781-970 |
主旨 |
董事會決議召開113年股東常會 |
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符合條款 | 第 17 款 | 事實發生日 | 113/02/27 | ||
說明 |
1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新竹市東區大學路16號暐順和選旅一樓竹湖會議廳召開。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告。 2.審計委員會查核本公司112年度表冊報告。 3.112年度盈餘分派現金紅利情形報告。 4.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認112年度盈餘分派議案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:無。 |
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