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序號 |
1 |
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發言日期 |
111/02/25 |
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發言時間 |
15:41:30 |
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發言人 |
吳鴻基 |
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發言人職稱 |
特別助理 |
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發言人電話 |
03-5781-970 |
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主旨 |
董事會決議召開111年股東常會 |
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符合條款 |
第17款 |
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事實發生日 |
111/02/25 |
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說明 |
1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號煙波大飯店二樓艾菲爾廳召開。 4.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.審計委員會查核本公司110年度表冊報告。。 3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論修正本公司「公司章程」案。 2.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:1.改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:1.討論解除新任董事競業之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:111/04/17 11.停止過戶截止日期:111/06/15 12.其他應敘明事項:無。 |
