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序號 |
1 |
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發言日期 |
114/06/10 |
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發言時間 |
15:03:39 |
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發言人 |
吳鴻基 |
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發言人職稱 |
特別助理 |
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發言人電話 |
03-5781-970 |
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主旨 |
公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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符合條款 |
第18款 |
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事實發生日 |
114/06/10 |
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說明 |
1.股東常會日期:114/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分派議案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選第十屆董事案。 當選名單如下: (1)董事:張明鑒 (2)董事:陳興海 (3)董事:戴永文 (4)董事:張冠群 (5)董事:山一投資有限公司代表人：謝明霖 (6)獨立董事:沈維民 (7)獨立董事:郭泰豪 (8)獨立董事:崔秉鉞 (9)獨立董事:簡政陽 (10)獨立董事:林玉寬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |
