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序號 |
1 |
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發言日期 |
115/02/26 |
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發言時間 |
15:21:13 |
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發言人 |
吳鴻基 |
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發言人職稱 |
特別助理 |
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發言人電話 |
03-5781-970 |
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主旨 |
董事會決議召開115年股東常會 |
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符合條款 |
第17款 |
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事實發生日 |
115/02/26 |
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說明 |
1.董事會決議日期：115/02/26 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：新竹市東區大學路16號暐順和選旅一樓竹湖會議廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)：114年度給付董事酬金報告。 (5)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：承認114年度盈餘分派議案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：討論修正本公司「背書保證施行辦法」案。 (2)：討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/24 10.停止過戶截止日期：115/05/22 11.其他應敘明事項：無 |
