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序號 |
1 |
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發言日期 |
112/09/04 |
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發言時間 |
15:10:20 |
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發言人 |
吳鴻基 |
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發言人職稱 |
特別助理 |
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發言人電話 |
03-5781-970 |
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主旨 |
董事會決議發行本公司國內第一次無擔保轉換公司債 |
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符合條款 |
第11款 |
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事實發生日 |
112/09/04 |
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說明 |
1.董事會決議日期:112/09/04 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 晶豪科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額新台幣10億元整為上限 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:底標以不低於面額為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:競價拍賣方式對外公開承銷。 12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 14.發行保證人:不適用 15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告 22.其他應敘明事項: (1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (2)本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須修正或調整時，授權董事長全權處理。 |
